주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19 조에 의거 제 4 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                                     -  아        래  -

1. 일    시 : 2020년 3월 31일(화요일)  오전 9시 00분

2. 장    소 : 경기도 의정부시 서부로 545 경민대학교내 컨벤션웨딩홀 6층 그랜드볼룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임 보고

1. 부의안건

   제 1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

   제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 승인의 건

   제 3호 의안 : 정관일부 (소집통지 및 공고/사업연도) 변경의 건

   제 4호 의안 : 이사 보수한도(6억원) 승인의 건

   제 5호 의안 : 감사 보수한도(3천만원) 승인의 건

    

      4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

      당사의 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 직접 참석하시거나 위임장에 의거 대리인을 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

    

   5. 주주총회 참석 시 준비물

   당사는 최근 코로나19 바이러스의 전염을 방지하는 차원에서 주주총회장 입구에서 체온측정을 실시할 계획입니다. 또한 참석자는 필히 마스크를 착용해 주시면 감사하겠습니다.

1. 직접행사 : 마스크, 신분증

2. 대리행사 : 마스크, 주주신분증 사본 및 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 및 자필 서명, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인 인감증명서 첨부), 대리인 신분증